Spółdzielnia Mieszkaniowa

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. GEN. BEMA W KONINIE

Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

 

Obecni na Walnym Zgromadzeniu:

Członkowie :                wg załączonych list obecności.

Zarząd :                         Prezes Zarządu                                    - Krystyna Glesman

                                      Zastępca Prezesa Zarządu                     - Andrzej Oblizajek

 

Pracownicy:                 Główna Księgowa                                - Beata     Jarecka

 

Rada Nadzorcza :          Przewodnicząca                                  - Ireneusz Zawiślak

                                       Sekretarz                                            - Anna Małecka - Kubiak

                                       Z-ca Przewodniczącego                     - Izabela Okońska

                                      Członek                                               - Jacek Stasiński

                                      Członek                                               - Piotr Piaseczny

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia (w załączeniu).

 

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia:

 

Ad 1.

            Przewodniczący Rady Nadzorczej, p. Ireneusz Zawiślak, dokonał rozpoczęcia obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema w Koninie, powitał wszystkich przybyłych i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami.

Przypomniała, że zgodnie z § 28 pkt. 2 Statutu Spółdzielni „Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.”

W związku z tym, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad podanym
do wiadomości członków i podjęte na dzisiejszym Zebraniu będą prawomocne.

Zgodnie z listą obecności i listą pełnomocnictw w chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzeniu obecnych było 19 członków Spółdzielni .

Ad 2.

            Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał listę pełnomocnictw (w załączeniu)
i poinformował, że zgodnie z listą obecności (w załączeniu) w WZ uczestniczy 19 członków, co oznacza, że bezwzględną większość stanowi 10 głosów.

Ad 3.

            Przewodniczący Rady Nadzorczej przystąpił do punktu 3 porządku obrad – wyboru
Prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz.

            Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano p. Ireneusz Zawiślaka, który wybór przyjął. Jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

            Na Sekretarza zaproponowano p. Annę Małecką-Kubiak, która wybór przyjęła
i jednogłośnie została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Ad 4.

            Zgodnie z punktem 4 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia –
p. Ireneusz Zawiślak przystąpił do wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej. Ze względu
na niewielką frekwencję i brak kandydatów do ww. komisji, podjęto decyzję o zaniechaniu wyboru i zleceniu jej obowiązków Prezydium Zgromadzenia – zgodnie ze Statutem §29 pkt. 3

            Głosowanie:

Ad 5.

            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia (w załączeniu), następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad:

            Głosowanie:

            Porządek obrad został przyjęty.

Ad 6.

            W związku z brakiem zainteresowania materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, wyłożonymi do wglądu w biurze Spółdzielni, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił Prezes Spółdzielni o przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w roku 2018 (w załączeniu).

            Prezes Zarządu przedstawiła kolejno:

-                        działalność członkowsko – organizacyjną,

-                        gospodarkę zasobami mieszkaniowymi,

-                        inwestycje, remonty, konserwacje,

-                        stan zatrudnienia,

-                        sytuację finansową Spółdzielni,

-                        kierunki działalności Spółdzielni 

Ad 7.

            Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. gen. Bema w Koninie w roku 2018 (w załączeniu), odczytał p. Ireneusz Zawiślak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

            Przewodniczący przedstawił kolejno:

-                        skład osobowy Rady Nadzorczej,

-                        ilość odbytych posiedzeń oraz podjętych na tych posiedzeniach uchwał,

-                        analizę zadłużeń czynszowych,

-                        ocenę realizacji wniosków i uchwał zgłoszonych na zebraniach,

-                        brak kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej.

            Pan Ireneusz Zawiślak w imieniu Rady Nadzorczej wniósł o udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium.

Ad 8.

            Realizując pkt. 8 porządku obrad, Główna księgowa p. Beata Jarecka przedstawiła główne aspekty sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r. (w załączeniu).

Ad 9.

            Realizując punkt 8 porządku obrad, p. Andrzej Oblizajek – Zastępca Prezesa, przedstawił informację o realizacji Uchwał i Wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu

w dniu 07 maja 2018 roku (w załączeniu).

Frekwencja wzrosła o 2 osoby.

Ad 10.

            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych o przejściu
do dyskusji nad punktami 6 – 9 porządku obrad.

W kwestii w/w sprawozdań podjęto dyskusję:

-                        p. Wiesław Cieślewicz – wyjaśnienie kwestii związanych
z przeprowadzanym remontem balkonów,

-                        p. Teresa Piskozub – wyjaśnienie kwestii związanych ze stanem
i wykorzystaniem funduszu remontowego,

-                        p. Józef Szyszyński - wyjaśnienie kwestii związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4,

-                        p. Anita Szymańska Cieślak – wyjaśnienie pozycji w bilansie spółdzielni
za rok 2018.

            Prezes Zarządu, Główna księgowa oraz Członkowie RN udzielili odpowiedzi i wyjaśnień na ww. kwestie.

Ad 11.

            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przejście do punktu 11 porządku obrad dot. podjęcia uchwał.

            Kolejno odczytał projekty uchwał (w załączeniu), poddając je pod głosowanie.

            a) Głosowanie nad uchwałą nr 1/2019 ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema w Koninie za rok 2018 :

 

 

Uchwała nr 1/2019 została przyjęta.

            b) Głosowanie nad uchwałą Nr 2/2019 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema w Koninie za rok 2018 :

 

 

Uchwała nr 2/2019 została przyjęta. 

            c) Głosowanie nad uchwałą Nr 3/2019 ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema w Koninie za rok 2018 :

 

 

Uchwała Nr 3/2019 została przyjęta.

            d) Głosowanie nad uchwałą Nr 4/2019 ws. przeznaczenia nadwyżki bilansowej(dochodu ogólnego) Spółdzielni za rok 2018:

 

 

Uchwała Nr 4/2019 została przyjęta.

            e) Głosowanie nad uchwałą nr 5/2019 ws. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć corocznie od 21.06.2019r. do 20.06.2020r.:

 

 

Uchwała Nr 5/2019 nie została przyjęta.

            f) Głosowanie nad uchwałą Nr 6/2019 ws. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema w Koninie :

            Głosowanie za udzieleniem absolutorium Pani Krystynie Glesman – Prezesowi Zarządu:

 

 

Udzielono absolutorium Pani Krystynie Glesman.

           Głosowanie za udzieleniem absolutorium Panu Andrzejowi Oblizajkowi – Zastępcy Prezesa :

 

 

Udzielono absolutorium panu Andrzejowi Oblizajkowi

            f) Głosowanie nad uchwałą nr 7/2019 ws. uchwalenia kierunków działalności
gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema w Koninie w roku 2019:

 

 

Uchwała Nr 7/2019 została przyjęta.

            Protokół Komisji Skrutacyjno – Mandatowej z wynikami głosowania nad uchwałami

w załączeniu.

Ad 12.

            Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółdzielni informując jednocześnie, że liczba kandydatur jest nieograniczona .

            Do Rady zgłoszono następujące kandydatury:

1. 1.Zofia Kasprzyk,
2. 2.Piotr Piaseczny,
3. 3.Jacek Stasiński,
4. 4.Anita Szymańska – Cieślak,
5. 5.Izabela Okońska,
   1. 6.Jadwiga Mielcarek,
   2. 7.Adrian Kaczmarek

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Frekwencja zmalała o 1 osobę.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

            Komisja mandatowo – skrutacyjna przeprowadziła głosowanie .

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów.

 

            Ponieważ p. Anita Szymańska – Cieślak i p. Adrian Kaczmarek otrzymali równą liczbę głosów przeprowadzono dodatkowe wybory.

W głosowaniu uzyskano następujący wynik:

 

            Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2019r do 2022r.( Protokół w załączeniu).

Ad 13.

            Głosowanie nad uchwałą nr 8/2019 ws. wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema w Koninie w roku 2019.  

 

Uchwała Nr 8/2019 została przyjęta.

Ad 14.

            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeszedł do punktu 14 porządku obrad – wolne głosy i wnioski.

            Do Prezydium Walnego Zgromadzenia zgłoszono niżej wymienione wnioski :

 

Wniosek Nr 1 (p. Andrzej Szczap ):

            Zarząd Spółdzielni wystąpi do Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie z podaniem do wiadomości Prezydentowi Miasta Konin o spowodowanie wyłączania silników przez kierowców MZK na pętli autobusowej przy ul. Piłsudskiego 10 i 12 oraz zaprzestania wymiatania śmieci z autobusów na chodnik.

 

Wniosek Nr 2 ( p. Jan Kierzek ) :

            Zarząd Spółdzielni wystąpi do Zarządu Dróg Miejskich o wybudowanie zatoki przystankowej przy ul. Piłsudskiego /przystanek autobusowy przy „Biedronce”/

 

Wniosek Nr 3( p. Teresa Piskozub) :

            Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza przeanalizuje możliwość zabudowania śmietnika przy ul. Piłsudskiego 4 i 6.

 

Wniosek Nr 4 (p. Monika Kubiak, p. Adrian Kaczmarek) :

            Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza przeanalizuje możliwość zakupu stojaków do rowerów.

Ad 14.

            Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków (p. Ireneusz Zawiślak) poinformował zebranych, że wpłynęły 4 wnioski.

Głosowanie nad wnioskami :

 

Wniosek Nr 1

 

Wniosek Nr 1 został przyjęty.

 

Wniosek Nr 2

 

Wniosek Nr 2 został przyjęty.

 

Wniosek Nr 3

 

Wniosek Nr 3 został przyjęty.

 

Wniosek Nr 4

 

Wniosek Nr 4 został przyjęty.

            W wyniku głosowania przyjęto 4 ww. wnioski o numerach 1,2,3,4.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie głosowania nad wnioskami (w załączeniu).

Ad.15.

            Przewodniczący Komisji mandatowo-skrutacyjnej p. Ireneusz Zawiślak odczytał protokół i przedstawił Uchwałę nr 8 Walnego Zgromadzenia w sprawie stwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema w Koninie.

 

 

            Przewodniczący ogłosił krótką przerwę w trakcie której, odbyło się I posiedzenie Rady Nadzorczej.

            Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej:

Przewodniczący                                          -   Jacek Stasiński,

Zastępca Przewodniczącego                       -   Zofia Kasprzyk,

Sekretarz                                                     -   Anita Szymańska-Cieślak,

Członek                                                       -   Piotr Piaseczny,

Członek                                                       -   Izabela Okońska.

 

Ad.16.

            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym kończy obrady dziękując zebranym za sprawne ich przeprowadzenie.

 

Konin 17 czerwca 2019 r.